Документы украинского суда показывают, что группа руководителей компании MK Brokers создала болгарскую компанию, чтобы помочь украинскому бизнесмену вывести крупные суммы денег из страны и уклониться от налогов. В ходе расследования мошенничества, проведенного Бюро экономической безопасности (БЭБ), компания Agro Bord Eood была названа тем посредником, который помог вывести миллионы долларов из Украины.
Из документов следует, что сделки касались торговли сельскохозяйственной продукцией, хотя директор «Агро Борда» Цанко Коловски, который одновременно является исполнительным директором MK Brokers, не имеет опыта в этой сфере. В состав MK Brokers входят бывшие болгарские банкиры, в том числе Коловский, который раньше работал в Инвестбанке.
Председателем совета директоров MK Brokers является Иван Вылчев, ранее работавший в Постбанке. Его бывший коллега по Postbank Розен Николов также является членом совета директоров брокерской фирмы.
Болгарское издание Kapital в прошлом году отметило, что у Agro Bord был самый высокий доход среди всех болгарских компаний в сельскохозяйственном секторе. Коловский просто рассказал изданию, что у него хорошие контакты в Украине.
По данным БЭБ, многие украинские компании, которым MK Brokers помогала переводить деньги за пределы страны, входили в состав AGR Group — агрохолдинга, базирующегося на Кипре и владеющего большим количеством земли в Украине. Группа AGR принадлежит армянскому бизнесмену Мисаку Хидиряну, который контролирует множество компаний на Украине и других странах и сотрудничает со многими другими армянскими деятелями.
Согласно документам украинского суда, Хидирян, который также был банкиром и юристом, перевел часть своих денег в Россию через «Агро Борд» и другие подставные компании. Источник в СБУ сообщил, что Хидирян имеет прямые связи с членами украинской мафии и пользуется институциональной поддержкой, в том числе внутри самой СБУ.
Недавно украинские власти конфисковали 5,4 млн долл. со счета в польском банке эстонской компании Grainexpo OU, которая предположительно была одной из компаний, использовавшихся для отмывания денег из Украины. Grainexpo принадлежит Хидиряну и Севаку Чиркиняну, который имеет российский паспорт, но также работает на Украине.
Компании Хидиряна фигурируют во множестве украинских судебных дел, расследующих уклонение от уплаты налогов и отмывание денег. В одном из материалов суда утверждается, что Хидирян связан с теневым оборотом денег и организованными преступными группировками.
Одна из компаний, подконтрольных Хидиряну, — «Пирятинский деликатес», которая продает замороженные продукты, в том числе министерству обороны Украины. «Пирятинский деликатес» принадлежит британской компании Beverlaif LLP, в которой ее владельцем указан Иван Вылчев, который также является вышеупомянутым председателем правления MK Brokers. Одним из предыдущих владельцев «Пирятинского деликатеса» является Дживан Мамоян, арестованный в январе СБУ по подозрению в поставках продуктов питания российским войскам на юге Украины.
Генеральным директором Группы AGR является Игорь Шестопалов, ранее возглавлявший представительство Версобанка в Украине. У эстонского банка отозвали лицензию после нескольких скандалов, связанных с отмыванием денег.
